Verificações "Conheça o seu cliente (KYC)"

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Na Teya, levamos muito a sério a nossa responsabilidade na prevenção de crimes financeiros. Os crimes financeiros podem englobar lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e outras atividades ilegais. Somos um provedor de serviços financeiros regulamentado, por isso somos obrigados a fazer a devida diligência em todos os nossos clientes para garantir que saibamos quem está a usar os nossos serviços e com que finalidade.

Como parte deste processo, realizamos verificações 'conheça o seu cliente' (em inglês, KYC - Know Your Customer). Recolhemos informações essenciais dos clientes para verificar a sua identidade antes ou durante o processo de início de um novo relacionamento comercial.

Como conduzimos o KYC?

Temos um processo abrangente de KYC que exige que os nossos clientes – pessoas físicas e jurídicas – nos forneçam determinadas informações, como nome, endereço e documentos de identificação emitidos pelo estado. Usamos essas informações para verificar a existência e o propósito do negócio e para verificar a identidade dos indivíduos vinculados ao negócio. Usaremos serviços de identificação digital quando aplicável.

O que precisa fazer?

Como consideramos que todos os nossos clientes são valiosos, o seu papel no KYC é muito importante. Para nos ajudar a manter a integridade dos nossos serviços e prevenir crimes financeiros, pedimos que:

  1. Forneça informações precisas: forneça informações precisas e atualizadas para nos ajudar a verificar a sua identidade.
  2. Coopere com os nossos procedimentos KYC: coopere com os nossos procedimentos KYC e forneça-nos quaisquer informações ou documentos adicionais que possamos solicitar.
  3. Relate qualquer atividade suspeita: se notar algo suspeito ou incomum ao usar os nossos produtos (por exemplo, se vir transações que não reconhece), informe-nos imediatamente.

Todas as informações fornecidas como parte do processo KYC são usadas e armazenadas de acordo com as leis de proteção de dados.

Esperamos que estas informações o tenham ajudado a entender nossos procedimentos KYC e o porquê de serem tão importantes para manter os seus negócios e o mercado mais amplo protegidos contra crimes financeiros. Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em contactar a nossa equipa de Suporte ao Cliente.Somente os usuários que estiverem registados na empresa como representantes legais podem emitir reembolsos de transações no Portal de Negócios. Isso significa que apenas usuários autorizados verão o botão Emitir reembolso na tela de detalhes da transação.

 

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